AB Вольво выплатит 7 млн. штрафов за взятки правительству Ирака

21.03.08 13:33 Источник: "Деловой АвтоКлуб" Комментарии Корпорация AB Вольво согласилась выплатить 7 млн. долл. США в рамках соглашения с Министерством юстиции США относительно обвинений, выдвинутых в связи с ведущимся расследованием, связанным с программой ООН "Нефть в обмен на продовольствие". Об этом сообщила нынче помощник генерального прокурора Элис Фишер (Alice S. Fisher) из Палаты по уголовным делам.

Министерство юстиции нынче объявило о соглашении с AB Вольво, и выдало информацию в отношении уголовного преследования AB Вольво и ее дочерних фирм Рено Trucks SAS (Рено Trucks) и Вольво Construction Equipment AB (VCE) в суде округа Колумбия. Обвинение состоит в том, что Рено Trucks и VCE совершили сговор с целью совершения мошенничестве и нарушили положения Закона о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act).

Соответственно договоренности, AB Вольво признала ответственность за действия своих дочерних фирм, чьи работники, агенты и дистрибьюторы выплачивали взятки членам иракского правительства, чтобы получить контракты на продажу грузовых автотранспортных средств и тяжелых строительных автомобилей. Это соглашение требует от корпорации полностью сотрудничать с Министерством в деле расследования по программе "Нефть в обмен на продовольствие".

"Сейчас AB Вольво признало, что ее дочерние корпорации производили незаконные выплаты членам бывшего иракского правительства в обмен на контракты. Это является еще одним шагом в привлечении к ответственности тех фирм, что вступили в сговор с целью обмануть Организацию Объединенных Наций, - сказала помощник генерального прокурора Элис Фишер. - Министерство юстиции станет продолжать свои усилия по преследованию фирм, что допускали злоупотребления при выполнении программы ООН "Нефть в обмен на продовольствие".

По сведениям уголовного расследования и соглашение, обнародованным нынче, во время между ноябрем 2000 года и апрелем две тысячи третьего года работники и агенты Рено Trucks выплатили всего около $5 млн. в виде взяток для получения контрактов с различными иракскими министерствами на общую сумму около 61 млн евро. Чтобы выплачивать взятки, Рено Trucks завышала цены контрактов приблизительно на 10 %, прежде чем передать их на рассмотрение Организации Объединенных Наций для утверждения, и скрывала от Организации Объединенных Наций, что в контрактные цены заложены "откаты" для иракского правительства. В кое-каких ситуациях Рено Trucks оплатили по завышенным ценам услуги фирм, что устанавливали оборудование на шасси и кабин производства Рено Trucks. Данные корпорации потом использовали излишек средств для взяток членам иракского правительства от имени Рено Trucks.

Во время с декабря 2000 по январь две тысячи третьего года, Вольво Construction Equipment International AB (VCEI), предшественник VCE, и ее дистрибьюторы получили контракты на общую сумму около 13,8 млн. долл. США. За тот же период времени работники, агенты и дистрибьюторы VCEI выплатили всего около 1,3 млн. долл. США в виде взяток для иракского правительства.

В этой связи AB Вольво достигли нынче договоренности с Комиссией по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission - SEC), согласно с которой она согласилась выплатить $4 млн. штрафов и приблизительно 8,6 млн. долл. США в возмещение всех незаконно полученных доходов по контрактам, за что его дочерние корпорации давали взятки иракскому правительству.

В знак признания того, что AB Вольво тщательно проанализировала незаконные выплаты, и с учетом обещания, что корпорация станет строго соблюдать требования политики и правил выполнения процедур, Министерство решило отложить судебное преследование Рено Trucks и VCE на период 3 года. Если AB Вольво, Рено Trucks и VCE станут соблюдать условия сего соглашения, Министерство освободит их от уголовного преследования.

Программа "Нефть в обмен на продовольствие" организована ООН, чтобы позволить Ираку продавать нефть для гуманитарных целей в условиях международного режима санкций. Программа подразумевала, что доходы от продажи нефти станут поступать на хранение на банковские счета ООН, и что эти доходы станут использоваться иракским правительством только на приобретение гуманитарных товаров и услуг, утвержденных Организацией Объединенных Наций, подобных, как продовольствие и медикаменты. Начиная с 2000 года иракское правительство начало требовать, чтобы корпорации, желающие продавать гуманитарные товары государственным министерствам, платили "откаты", нередко замаскированные как "оплата послепродажных услуг", в качестве условия предоставления контрактов. Сумма взятки, обычно, составляла 10 % от контрактной цены. Подобные выплаты не были предусмотрены в рамках программы "Нефть в обмен на продовольствие" либо остальными режимами санкций, имевшими место.

На сегодняшний день не менее 24 млн. долл. СШАСоединенные штаты Америки. штрафов определены Министерством юстиции в делах, связанных с поставщиками товаров гуманитарного назначения в рамках программы ООН "Нефть в обмен на продовольствие".

Расследование в отношении AB Вольво ведется в Секции по мошенничествам Дивизиона по уголовным делам (Fraud Section of the Criminal Division) совместно с отделением ФБР в Вашингтоне. Это дело сейчас ведет по помощник главы Секции по мошенничествам Уильям Б. Якобсон (William B. Jacobson).

Источник - Министерство юстиции США; перевод "Делового АвтоКлуба"

5.33

Поиск по сайту по словам: